@informateur.ci- La Commission européenne a placé la Côte d’Ivoire sur sa liste des pays à haut risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, aux côtés de l’Algérie. Une décision fondée sur les travaux du GAFI.
La Côte d’Ivoire figure désormais sur la liste des pays à haut risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme de l’Union européenne. Cette décision a été officialisée le mardi 10 juin 2025 par la Commission européenne, qui a publié une mise à jour de sa liste des juridictions présentant des déficiences stratégiques en matière de lutte contre la criminalité financière.
Cette nouvelle classification concerne également d’autres pays africains, dont l’Algérie, et s’inscrit dans le cadre du renforcement des mesures de surveillance contre la criminalité organisée. Les États épinglés sont invités à renforcer leurs dispositifs de contrôle pour répondre aux normes internationales en vigueur.
À l’inverse, huit pays ont été retirés de cette liste, signe d’une amélioration de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment et le financement illicite. Il s’agit notamment des Émirats arabes unis, de la Barbade, de Gibraltar, de la Jamaïque, du Panama, des Philippines, du Sénégal et de l’Ouganda.
Cette actualisation s’appuie sur les conclusions du Groupe d’action financière (GAFI), l’organisme international de référence en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Le GAFI publie régulièrement deux documents listant les juridictions présentant des carences en la matière, et ces évaluations sont intégrées dans les décisions européennes.
En février 2025, le GAFI a examiné 139 pays et juridictions, dont 114 ont été placés sous observation. À ce jour, 86 d’entre eux ont mis en œuvre les réformes requises et ont été retirés du processus.
Les juridictions identifiées comme présentant un risque élevé font l’objet de mesures de vigilance renforcée, voire de contre-mesures dans les cas les plus critiques. L’objectif est de protéger le système financier international contre les menaces persistantes liées au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et au financement de la prolifération d’armes.
Cette liste européenne, souvent surnommée « liste noire », joue un rôle clé dans la coopération internationale pour la sécurité financière et la lutte contre les flux illicites transnationaux.
Yannick KOBO
